El ex-propietario del equipo HRT F1 Team, imputado por blanqueo
Los problemas de blanqueo llegan también a la Fórmula 1. Al parecer la empresa de inversiones Thesan, la que fuera dueña del equipo español de Fórmula 1, HRT F1 Team, ha sido imputada por un delito de blanqueo de dinero. Sin embargo, Thesan no ha sido la única empresa en ser descubierta ya que muchos representantes de marcas españolas han sido imputados por el mismo motivo.
Saúl Ruiz de Marcos, ex-director del equipo español de Fómula 1, HRT, y ex-director general de Campofrio, José Luis Macho y el ex-director de la marca cárnica en su rama internacional, José Miguel Garrido, han sido imputados por defraudar hasta 3 millones de euros debido a una empresa pantalla.
Esta información aparece en una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Además, en dichas informaciones se descubre que estos no son los únicos nombres que parecen, ya que junto con el ex-propietario de HRT F1 Team, aparecen los nombres de otras 34 personas entre los cuales podemos destacar nombres importantes a nivel nacional e internacional.
Además, junto a estas personas también aparecen los nombres de 12 sociedades, que gracias a todos ellas nació la operación City contra el buffete de Madid Nummaria. Estos fueron los responsables de la creación de sociedades instrumentales en Reino Unido y Costa Rica, desde los cuales se evadían impuestos.
Las empresas controladas por José Luis Macho, Saúl Ruiz de Marcos y José Miguel Garrido hicieron uso del Madrid Nummaria en 2013 para evadir a hacienda una cantidad de 3 millones de euros. Además, según aparece en la querella, estos tres hombres forman parte del consejo de administración del grupo que adquirió el equipo HRT F1 Team, Thesan Capital.
Thesan Capital adquirió en 2009 la empresa de automóviles Aurgi, la cual fue propiedad de José Miguel Garrido, tras dejar Campofrio. Thesan Capital utilizó el buffete de abogados Madrid Nummaria para llegar a defraudar 2,2 millones de euros a hacienda mediante otras empresas creadas por Macho y Ruiz de Marcos.
«Las cuotas presuntamente defraudadas por Thesan Capital SL en su impuesto sobre sociedades serían de: 1.812.445 y 386.420 euros en los años 2012 y 2013″, dice el fiscal
